Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В соответствии с международными стандартами по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Международной Группе Компаний «FILTIM» на данном интернет-ресурсе утверджен и действует Регламент Внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как части системы внутреннего контроля Международной Группы Компаний «FILTIM» и данного интернет-ресурса.
Проблема борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, имеющих незаконное происхождение, в последнее время приобрела повышенную актуальность во всем мире. Данная проблема на Международном уровне впервые была отражена в Рекомендациях Комитета министров Европейского сообщества от 7 июня 1980 года № 3/80/10 «Меры против перевода и хранения денежных средств преступного происхождения». В данном международном документе, посвященном борьбе с отмыванием денег, отмечается, что банковская и финансовая системы, а также интернет-ресурсы, способны играть весьма эффективную роль в предотвращении указанной преступной деятельности.
Международная Группа Компаний «FILTIM» и данный интернет-ресурс придают достаточно большое значение вопросу построения актуальной модели противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и готовы принимать активное участие в Международном сотрудничестве по данному вопросу.
Внутренний Регламент Международной Группы Компаний «FILTIM» и данного интернет-ресурса отражают порядок деятельности по выявлению и пресечению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией незаконных доходов.